Олигарх Игорь Прокудин всё продолжает...
24.05.2023
Сколько раз мы рассказывали про Игоря Прокудина? Много. Тем не менее он не останавливается на достигнутом. Суды между нами так и продолжаются, вот только он не успокаивается. Понятное дело, в Шерегеше он владеет многими объектами. Что-то можно назвать инвестициями, что-то нельзя. На самом деле история разворачивается куда интереснее. Полтора года назад мы писали о признаках дробления бизнеса, но ФНС Кузбасса по случайным стечениям обстоятельств не увидела там ничего интересного для себя. Мы считаем, что это возможно сработали коррупциогенные факторы. И теперь, в апреле 2023 года, основная масса компания олигарха Игоря Прокудина переоформляется на странную женщину Перечень компаний.
|
п.п. |
Наименование организации |
ИНН |
Дата образования |
|
1 |
420504656677 |
18.11.2009 |
|
|
2 |
4252011223 |
05.02.2016 |
|
|
3 |
4205313241 |
13.08.2015 |
|
|
4 |
4228008773 |
22.12.2004 |
|
|
5 |
4205353815 |
17.04.2017 |
|
|
6 |
4205323955 |
02.03.2016 |
|
|
7 |
4252000849 |
28.12.2010 |
|
|
8 |
4205353773 |
17.04.2017 |
|
|
9 |
4205376280 |
24.12.2018 |
|
|
10 |
4205411471 |
20.12.2022 |
|
|
11 |
4252016849 |
29.03.2021 |
|
|
12 |
9703001798 |
17.09.2019 |
|
|
13 |
4205362834 |
29.11.2017 |
|
|
14 |
4228006247 |
28.09.1999 |
|
|
15 |
4205259428 |
06.02.2013 |
|
|
16 |
4205399270 |
10.08.2021 |
|
|
17 |
4205411288 |
07.12.2022 |
|
|
18 |
4252016863 |
29.03.2021 |
|
|
19 |
4205375777 |
07.12.2018 |
|
|
20 |
4205396294 |
29.03.2021 |
Признаки, свидетельствующие о дроблении бизнеса, с целью ухода от исполнения налоговой обязанности.
1) Прямая или косвенная взаимозависимость(аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т. п.)
|
п.п. |
Наименование организации |
Руководители |
Учредители и участники |
|
1 |
Генеральный директор Поль Юрий Александрович, ИНН 422800114678 |
Камышев Владимир Сергеевич, ИНН 420900429710 |
|
|
2 |
Генеральный директор Павленко Павел Сергеевич, ИНН 420503547273 |
Павленко Павел Сергеевич, ИНН 420503547273 |
|
|
3 |
Генеральный директор Герт Вадим Викторович, ИНН 422803926928 |
Герт Вадим Викторович, ИНН 422803926928 |
|
|
4 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 С 04.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
5 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 11.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
6 |
Генеральный директор Прокудин Владимир Юрьевич, ИНН 420504649380 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 04.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
7 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 05.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
8 |
Генеральный директор Казин Виталий Юрьевич, ИНН 420538840709 |
Казин Виталий Юрьевич, ИНН 420538840709 |
|
|
9 |
Генеральный директор Казин Виталий Юрьевич, ИНН 420538840709 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 30.03.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
10 |
Генеральный директор Казин Виталий Юрьевич, ИНН 420538840709 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 С 04.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
11 |
Генеральный директор Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 11.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
12 |
Генеральный директор Прокудин Владимир Юрьевич, ИНН 420504649380 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 30.03.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
13 |
Генеральный директор Прокудин Владимир Юрьевич, ИНН 420504649380 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 05.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 489 468 руб. |
|
|
14 |
Генеральный директор Прокудин Владимир Юрьевич, ИНН 420504649380 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 С 04.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
15 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 30.03.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
16 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 30.03.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
17 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 С 04.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
18 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 С 05.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
|
|
19 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 С 05.04.2023 – Мелешкова Валентина Викторовна ИНН 420534692369 100%, 10 000 руб. |
Прокудин Игорь Юрьевич являлся участником 14-ти организаций (прил.-схема 1)
Прокудина Татьяна Владимировна (жена) являлась участником 9-ти организаций.
В период с 30.03.2023 по 11.04.2023 произошла смена собственников15-ти юридических лиц, входящих в ГК "Каскад».
Единоличным собственником 15-ти юридических лиц, входящих в ГК "Каскад", теперь стала Мелешкова Валентина Викторовна, которой кроме этих активов в настоящее время больше ничего не принадлежит (и ранее ничего не принадлежало), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ
.
Казанцев Александр Владимирович является участником ООО «Каскад-Тур-Сервис».
Камышев Владимир Сергеевич является участником ООО «Каскад-Альянс»
Казин Виталий Юрьевич является участником ООО «Зенит»
Герт Вадим Викторович является участником ООО «Каскад-Подъем»
Павленко Павел Сергеевич является участником ООО «Каскад Юг».
2) Фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами.
Ударцева Анна Сергеевна является директором 8-ми организаций, входящих в ГК «Каскад», а так же бывший директор организаций (ООО «Каскад-Курорт», ООО «Зенит»)
Казин Виталий Юрьевич является директором 3-х организаций, входящих в ГК «Каскад», а так же бывший директор организаций (ООО «Каскад-Подъем», ООО «Олимпия»)
Прокудин Владимир Юрьевич является директором 4-х организаций, входящих в ГК «Каскад».
Поль Юрий Александровичявляется директором ООО«Каскад Альянс», а так же бывший директор организаций (ООО «Каскад Юг», ООО «Каскад-Финанс», ООО «Каскад -Тур-Сервис»).
3) Участники схемы осуществляют аналогичные виды экономической деятельности.
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10)
|
наименование организации |
ИНН |
Дата образования |
Среднесписочная численность, человек 2020/ 2021/ 2022 |
Руководители |
Учредители и участники до апреля 2023 |
|
4228006247 |
28.09.1999 |
1 / 1 / 1 |
Генеральный директор Прокудин Владимир Юрьевич, ИНН 420504649380 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 |
|
|
4205396294 |
29.03.2021 |
0 / 1 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 |
|
|
4252016849 |
29.03.2021 |
1 /1 |
Генеральный директор Казин Виталий Юрьевич, ИНН 420538840709 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 |
|
|
4252016863 |
29.03.2021 |
1 /1 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 |
ООО «Каскад-Тур-Сервис» осуществляет гостиничный бизнес с 1999года, ежегодная выручка согласно Отчета о финансовых результатах составляет в: 2018 – 14,1 млн. руб., 2019- 12,0 млн. руб., 2020 – 9,6 млн. руб., 2021 – 16,9 млн. руб.
При этом среднесписочная численность сотрудников с 2018 г. по 2021 составляет 1 человек, т.е. отсутствует персонал.
Особенностью гостиничного бизнеса является широкое участие персонала в процессе оказания услуг (служба приема и размещения; обслуживание гостиничного фонда; служба организации питания и др.). Ведение деятельности без наличия персонала невозможно.
Вновь созданные организации с аналогичным бизнесом: ООО «Аврора», ООО «Гера», ООО «Деметра», дата создания – 29.03.2021г., численность - 1 человек.
Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, пригородной или городской и пригородной транспортных систем (ОКВЭД 49.31)
|
Наименование организации |
ИНН |
Дата образования |
Среднесписочная численность, человек 2020/ 2021/2022 |
Руководители |
Учредители и участники до апреля 2023 |
|
4205411288 |
07.12.2022 |
1 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 |
|
|
4205353815 |
17.04.2017 |
0 / 16 /31 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 |
|
|
4205399270 |
10.08.2021 |
0 /1 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 |
|
|
4205323955 |
02.03.2016 |
1 / 2 / 16 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 |
|
|
4205353773 |
17.04.2017 |
3 / 13 / 20 |
Генеральный директор Ударцева Анна Сергеевна, ИНН 424002809302 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 |
|
|
4252000849 |
28.12.2010 |
1 / 1 /1 |
Генеральный директор Прокудин Владимир Юрьевич, ИНН 420504649380 |
Прокудин Игорь Юрьевич, ИНН 420504656677 |
|
|
4205259428 |
06.02.2013 |
1 / 1 /1 |
Генеральный директор Прокудин Владимир Юрьевич, ИНН 420504649380 |
Прокудина Татьяна Владимировна, ИНН 420510923698 |
|
|
4205376280 |
24.12.2018 |
49 / 42 /31 |
Генеральный директор Казин Виталий Юрьевич, ИНН 420538840709 |
Казин Виталий Юрьевич, ИНН 420538840709 |
|
|
4228008773 |
22.12.2004 |
41 / 44 /41 |
Генеральный директор Герт Вадим Викторович, ИНН 422803926928 |
Герт Вадим Викторович, ИНН 422803926928 |
|
|
ООО "КАСКАД АЛЬЯНС" |
4252011223 |
05.02.2016 |
13 / 13 / 13 |
Генеральный директор Поль Юрий Александрович, ИНН 422800114678 05.02.2016 |
Камышев Владимир Сергеевич, ИНН 420900429710 100%, 10 000 руб., 05.02.2016 |
|
ООО "КАСКАД ЮГ" |
4205313241 |
13.08.2015 |
32 / 37 / 31 |
Генеральный директор Павленко Павел Сергеевич, ИНН 420503547273 11.03.2019 |
Павленко Павел Сергеевич, ИНН 420503547273 100%, 10 000 руб., 31.05.2019 |
11 организаций ГК «Каскад» осуществляют аналогичную деятельность - перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками. Из них, 4 организации имеют численность - 1 человек, но при этом имеют доходы от осуществления деятельности.
Отсутствие у подконтрольных лиц кадровых ресурсов для самостоятельного осуществления финансово-хозяйственной деятельности свидетельство использования трудовых ресурсов взаимозависимых организаций.
4) Использование участниками схемы одних и тех же обозначений, контактов (телефонов), сайта в сети Интернет, адресов фактического местонахождения.
Согласно общедоступной информации в сети интернет ГК «Каскад» имеет общий сайт: https://kaskad-gesh.ru
На сайте опубликована информация об истории создания Группы компаний «Каскад», о наличии активов, о перспективах строительства 5-ти звездочного отеля, 3-4 высококлассных подъемников и др.
Активы:
11 ПОДЪЁМНИКОВ
- Кресельная КД "Олимпия-Экспресс"сектор А
- Кресельная КД "Учебная"сектор А
- Бугель нижний"Синий" БКД-39сектор А
- Бугель верхний "Синий" БКД-40сектор А
- Кресельная КД "Синее кресло"сектор А
- Кресельная КД "Хлебница"сектор В
- Кресельная КД "Булочка"сектор В
- Кресельная КД "Мустаг"сектор В
- Кресельная КД "Запад"сектор В
- Кресельная КД "Восток"сектор В
- Траволатор, сектор В
Отель 4 звезды, 2 кафе быстрого питания, стоянка, ремонтный бокс снегоуплотнительной техники «Куба», 14 единиц снегоуплотнительных машин.
Общие телефоны:
20-20-21 – ООО «Каскад Юг», ООО «Каскад-Подъем»
+7 923 619 10 22 – ООО «Каскад юг», ООО «Каскад Курорт»
+7 (3842) 77-38-98 ООО «Каскад курорт», ООО «Каскад-Финанс»
Общие адреса:
По адресу: пгт Шерегеш, ул. Горнолыжная, 14 / лит Б1 находится Гостиница «Елена»
652971, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш, ул. Горнолыжная, 14 / лит Б1, каб. 6
652971, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш, ул. Горнолыжная, 14 / лит Б1, каб. 1
652971, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш, ул. Горнолыжная, 14 / лит Б1, каб. 3
По адресу: пгт Шерегеш, ул Горнолыжная, 8 находится гараж для ратраков (бывшее здание ночного клуба Куба)
652971, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш, ул. Горнолыжная, 8, пом 26
652971, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш, ул. Горнолыжная, 8, оф 3
652971, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш, ул. Горнолыжная, 8, оф 4
652971, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш, ул. Горнолыжная, 8, оф 2
По адресу: г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4 находится Кузбасская топливная компания
650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, помещ. 5 офис 18
650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, помещ. 5, офис 18
650991, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, оф 18
650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, помещ. 5 офис 4
650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, оф 4
650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, оф 4
650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, оф 2
650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, оф 7
650991, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул 50 лет Октября, 4, оф 1
5) Доходы и основные средства организаций, осуществляющих вид деятельности - перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками
|
Наименование организации |
Среднесписочная численность, человек |
Выручка + прочие доходы 2020г./ 2021г. / 2022г., тыс. руб. |
Баланс 2020г., 2021г. 2022г. Основные средства тыс. руб. |
уплачено налогов за 2020, в т.ч. УСН, в тыс. руб. |
уплачено налогов за 2021, в т.ч. УСН, в тыс. руб. |
|
0 / 16 / 31 |
5 217 45 770 164 597 |
51 792 1 038 810 1 188 804 |
292 / УСН - 23 |
3 678 / УСН - 1 693 |
|
|
1 / 2 /12 |
24 951 87 288 154 124 |
119 332 102 212 85 595 |
3 768 / УСН - 1 854 |
3 245 / УСН - 2 453 |
|
|
3 / 13 /20 |
11 484 60 204 55 720 нет данных |
385 228 350 000 443 308 нет данных |
503 / ОСН: НДС-0 УСН - 73 |
14 127 / ОСН: НДС - 6 164 УСН - 0 |
|
|
1 / 1 /1 |
19 289 20 889 29 549 |
0 0 0 |
2 / УСН – 1,8 |
2 649 / УСН - 2 497 |
|
|
1 / 1 / 1 |
22 180 34 145 нет данных |
73 314 65 819 нет данных |
751 / УСН - 324 |
2 517 / УСН - 1 365 |
|
|
49 / 42 / 31 |
150 938 166 280 нет данных |
1 804 2 128 нет данных |
9 338 / УСН - 3 948 |
11 323 / УСН - 6 980 |
|
|
41 / 44 / 41 |
62 690 74 103 72 192 |
12 1 591 1 267 |
4 204 / УСН 2 439 |
6 374 / УСН - 3 224 |
|
|
13 / 13 /13 |
91 529 148 311 нет данных |
2 159 1 830 нет данных |
2 300 / УСН - 1 011 |
9 622 / УСН - 7 932 |
|
|
32 / 37 /31 |
89 713 188 778 170 662 |
501 546 4 388 |
4 063 / УСН - 689 |
8 379 / УСН - 3 667 |
|
|
0 / 1 |
0 0 |
0 0 |
|
|
|
|
0 / 1 |
Дата создания 07.12.2022 |
|
|
|
|
|
Итого |
141 / 169 / 181 |
2020г. - 477 991 2021г. - 825 768 2022г. - 646 844 |
2020г. - 634 142 2021г. -1 562 936 2022г. -1 280 054 |
2020г. всего -25 221 в т.ч. УСН – 10 362,8 НДС 0 |
2021г. всего – 61 914 в т.ч. УСН – 29 811 НДС - 6 164 |
Из таблицы видно, что совокупные доходы и стоимость основных средств только по группе компаний, с ОКВЭД -перевозкой пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками превысила лимиты по УСН в 2020, 2021 и 2022 годах.
Лимиты УСН 2020г.: Доходы – 150 млн. руб. ; Стоимость основных средств – 150 тыс. руб.; численность – 100 человек.
Лимиты УСН 2021г.-2022г.: Доходы –200 млн. руб.; Стоимость основных средств – 150 тыс. руб.; численность – 130 человек.
Таким образом, в 2020-2022г.г. 18 компаний ГК «Каскад»,применяют УСН и 1 организация - ООО «Каскад-Запад» применяет общий режим налогообложения, действуют параллельно, фактически деля между собой доход, сотрудников, основные средства. Цель — непревышение годовых лимитов по упрощенной системе налогообложения.
Единая деятельность предприятий группы компаний Каскад формально разбита (раздроблена) на несколько внешне самостоятельных организаций с целью создания условий применения специального налогового режима – упрощенная система налогообложения.
Искусственное разделение бизнеса приводит:
во-первых, к отрицательным последствиям для бюджета (не поступают крупные суммы налогов);
во-вторых, дробление бизнеса позволяет избегать нежелательного контроля со стороны государства, поскольку действует законодательное ограничение на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства;
в-третьих, к нарушению справедливых условий предпринимательской деятельности: из-за недобросовестной конкуренции фактически крупных налогоплательщиков страдает малый бизнес;
в-четвертых, вводятся в заблуждение потребители: они приобретают услуги у номинальных организаций, а не у реального собственника, из-за чего становится труднее защитить их права.
Бенефициарный собственник - Прокудин И.Ю., осуществляющий фактическое управление деятельностью ГК «Каскад», является выгодоприобретателем от использования схемы дробления бизнеса.
Такие дела.
С уважением,
Учватов Максим
Количество показов: 6798
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться на сайте