...так королеву, украсть так миллиард :)

...так королеву, украсть так миллиард :) 19.11.2013 МВД провело масштабную операцию в рамках расследования дела, связанного с обналичиванием материнского капитала. Задержания состоялись сразу в девяти российских регионах — Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Среди задержанных —первый вице-президент "Опоры России", руководитель ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" Павел Сигал, а также учредитель ООО "Центр микрофинансирования" и около 400 коммерческих организаций в различных регионах России. Разработка преступной группы продолжалась два года. Силовики провели 135 обысков и допросили более 200 свидетелей. По официальным данным, преступникам удалось похитить до 5 млрд руб. По словам источников в МВД, сумма может доходить до 10,5 млрд руб. Последние фирмы собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, которые остро нуждаются в деньгах и страдают алкоголизмом или психическими расстройствами. Преступники предлагали женщинам обналичить сертификаты материнского капитала. Путем обмана они заключали с женщинами договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечислялись. Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег они присваивали себе. Силовикам удалось вычислить роли каждого из участников преступной группировки, выявить организаторов противоправной схемы и установить участников. Сотрудники МВД задокументировали более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала.

Количество показов: 536

Возврат к списку



Комментарии


Чтобы оставить комментарий, вам необходимо